1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество

фирма «Агрокомплекс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО фирма «Агрокомплекс»

1.3. Место нахождения эмитента

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст.Выселки, ул.Степная,1

1.4. ОГРН эмитента

1022303554635

1.5. ИНН эмитента

2328000083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55032-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.agrocomplex.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Приложение к Вестнику ФСФР России

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1055032Р15122006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания -   «15» декабря 2006 г.,

Российская Федерация, Краснодарский край, 353100,Выселковский район, ст.Выселки, ул.Степная,д.1, актовый зал ЗАО фирма «Агрокомплекс».

2.3. Кворум общего собрания – 76,8  процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –

    Вопрос 1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.

   Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:

- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 30 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня – 15 минут;

-          образовать секретариат собрания в составе:

Пушкарь Наталья Анатольевна,

-          вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;

       -     определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания –  10 минут.

      Подано:   «ЗА» -  2  189  318 голосов, «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

       Вопрос  2. Утверждение Устава в новой редакции.

    Утвердить Устав в новой редакции.

        Подано:   «ЗА» - 2  189 271 голосов, «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

       Вопрос 3. Об увеличении уставного капитала ЗАО фирма «Агрокомплекс» путем увеличения номинальной стоимости акций.    утверждении условий и порядка выделения, о порядке конвертации и условиях конвертации акций.

    Увеличить размер уставного капитала ЗАО  фирма «Агрокомплекс» до 40 980 690  за счет конвертации 4 098 069 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль в  обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей на следующих условиях :

  - одна акция обыкновенная именная ЗАО  фирма "Агрокомплекс"   номинальной стоимостью 1 (один) рубль  конвертируется в одну  акцию обыкновенную именную ЗАО   фирма "Агрокомплекс" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей,

- источником увеличения уставного капитала Общества являются часть средств от переоценки основных фондов(средств)  Общества  в размере     36 882 621 рубля, согласно данных годового бухгалтерского баланса Общества за 2005 год;

- конвертацию осуществить на десятый день с даты государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг по данным реестра владельцев ценных бумаг на этот день.

           Подано   «ЗА» - 2 189 271 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием –

     1.Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:

- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 30 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня – 15 минут;

-          образовать секретариат собрания в составе:

Пушкарь Наталья Анатольевна,

-          вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;

       2. Утвердить Устав в новой редакции.

       3.    Увеличить размер уставного капитала ЗАО  фирма «Агрокомплекс» до 40 980 690 за счет конвертации 4 098 069 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль в  обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей на следующих условиях :

  - одна акция обыкновенная именная ЗАО  фирма "Агрокомплекс"   номинальной стоимостью 1 (один) рубль  конвертируется в одну  акцию обыкновенную именную ЗАО   фирма "Агрокомплекс" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей,

- источником увеличения уставного капитала Общества являются часть средств от переоценки основных фондов(средств)  Общества  в размере     36 882 621 рубля, согласно данных годового бухгалтерского баланса Общества за 2005 год;

- конвертацию осуществить на десятый день с даты государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг по данным реестра владельцев ценных бумаг на этот день.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО фирма  «Агрокомплекс»

Горбанько И.Н.

(подпись)

3.2. Дата  «

20

»

декабря

20

06

 г.              М. П.